LBMA拟设置黄金进口黑名单

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此次LBMA的致信对象是全球主要的黄金贸易中心,一般认为,印度、日本、俄罗斯、新加坡、南非、瑞士、土耳其、阿联酋、英国和美国都算是全球主要的黄金贸易中心。

LBMA表示,之所以选择向这些国家寄信,是因为这些国家私自加工了大量的黄金原材料,金条和珠宝的来源很难被查清,因而这也是一个特别的洗钱方法。

LBMA在信中指出,LBMA的战略目标是确保回收黄金的可靠来源,停止洗钱交易,并支持手工和小型金矿商。它要求收信国在12月11日之前表明他们的立场,若支持其设定的新标准,则在明年1月底之前提交未达标准的整改行动计划。

LBMA首席执行官鲁思·克劳威尔还表示:

“我们的目标是,与市场共同努力提高全球黄金贸易的标准,而不是脱离这些标准。不过,若此次行动没有带来实质性和有效的改善,我们还会采取其他行动。”

为何阿联酋成为LBMA的“眼中钉”?

参与起草LBMA信函的4名相关人员透露给外媒,阿联酋是此次行动的重中之重。此外,一位消息人士称,作为阿联酋的酋长国之一的迪拜问题非常严重,这也是引发此次行动的根源。除非其整改,否则到明年初,LBMA将禁止精炼厂从迪拜采购黄金。

LBMA的禁令在市场上颇具威力,其虽不属于国家机构,但它在市场上占据支配地位,因为在黄金交易中,各大主导交易的国际银行通常只会与LBMA认可的精炼厂进行交易。

作为世界上最大的黄金交易中心之一,阿联酋每年向LBMA认可的精炼厂出口的黄金价值高达数十亿美元,非政府组织(NGO)和金融行动特别工作组(FATF)——政府反洗钱监测机构之一,都曾批评阿联酋的非法黄金交易问题。

此前,据外媒调查,价值数十亿美元的黄金从非洲走私到迪拜,其中大部分是由长期处于艰苦条件下工作的手工劳动者开采的,一旦这批黄金抵达迪拜,便可流入全球市场。此外,金融行动特别工作组(FATF)4月份曾表示,该国在反洗钱方面做得不够。

值得注意的是,目前阿联酋拥有的10多家黄金精炼厂之中,没有一家是LBMA认证过的,并且大多数都不具备任何黄金采购的相关资质。但即使如此,LBMA的数据显示,在有数据可循的2018年中,经LBMA认证的精炼厂(主要在瑞士)从阿联酋进口了高达212吨的黄金。按现价计算,这些黄金价值高达130亿美元。

此外,精炼厂对阿联酋黄金的态度呈两级分化。一些从阿联酋进口黄金的精炼厂表示,他们对供应商进行了仔细审查,许多阿联酋公司的运营符合道德规范。然而,一些精炼厂却一直刻意避免接触来自阿联酋的黄金。

LBMA致信后,阿联酋作何表示?

LBMA致信后,海湾国家外交与国际合作部表示:

“一旦收到这封信,阿联酋一定会对LBMA提出的问题展开调查。”

海湾国家外交与国际合作部还表示:

“阿联酋已充分认识到本国黄金产业的重要性,并对采取严控手段应对金融犯罪的重要性充分理解。”

近年来,阿联酋加强了内部金融监管的力度,阿联酋外交部曾表示,进一步加强监管框架是国家的重要优先事项之一。并且,2018年阿联酋还通过了一项反洗钱和恐怖主义的融资法案,并与盟友美国一起合作制裁伊斯兰的激进组织,由此试图改变一些外国投资者的负面看法。

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